【公告】子会社JingCheng Materials株式会社の工場改修工事について

日　付：2024年12月26日

会社名：BoardTek（3518）

件　名：子会社JingCheng Materials株式会社の工場改修工事について

スポークスパーソン：劉明怡

説　明：

1. 対象物の名称および性質（例：台中市北区××段××小段土地）：

工場工事および設備

2. 事実発生日：2024/12/26～2024/12/26

3. 取引単位数量（例：××平方メートル＝××坪）、単価および取引総額：

取引単位数量：新工場の工場工事および内装

取引総額：新台湾ドル4億4,452万元以内を予定

4. 取引相手およびその当社との関係（自然人かつ関係者でない場合は氏名開示を省略可）：確定後、改めて公告

5. 取引相手が関係者の場合、関係者を選定した理由、前回移転所有者、前回移転所有者と当社および取引相手との関係、前回移転日付および金額：

該当なし

6. 取引対象物の過去5年以内の所有者が当社の関係者であった場合、関係者の取得・処分日付、価格および当時の当社との関係：

該当なし

7. 予定処分利益（または損失）（資産取得の場合は該当なし。繰延の場合は認識状況を列挙）：

該当なし

8. 引渡または支払条件（支払期間および金額を含む）、契約上の制限条項およびその他重要な合意事項：

契約条件に従い支払い

9. 本取引の決定方法（入札、比較見積、交渉等）、価格決定の参考根拠および決定部署：

見積・比較・交渉を経て権限ある主管者により承認。

決策單位:

(1)決定方式：比議價

(2)價格決定之參考依據：依廠商估價單進行詢比議價

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供生產及營運用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

民國113年12月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年12月26日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無